Pas op voor criminele investeerders in de horeca

Dit is een oud bericht.

Het is voor criminelen interessant om contant geld te investeren in horeca. Criminelen ‘helpen’ graag in de vorm van contante leningen of giften. Zij beschikken immers vaak over grote hoeveelheden contant geld, dat zij met bijvoorbeeld drugshandel hebben verdiend. Door geld te investeren in de horeca, wordt het geld witgewassen.  

Je wordt vervolgens bijvoorbeeld gedwongen om contracten met leveranciers af te sluiten die hoge tarieven vragen, omdat hierover een voorwaarde bij de lening zit. Het komt ook voor dat iemand je pand wil huren maar onduidelijk is over de activiteiten waarvoor hij of zij het pand wil gebruiken. Je loopt dan het risico dat het pand wordt gebruikt voor productie van drugs, opslag van illegale handelswaar, illegale onderhuur of illegale kamerverhuur. 

Hoe herken je een criminele investeerder?

Het aanbod is afkomstig van personen die vaak gelieerd zijn aan een criminele motorclub. De investeerder vraagt een extreem hoge rente of gebruikt geweld en bedreigingen om de schuld te innen. Dit noemen we Loan Sharks. Ze zijn meestal betrokken bij georganiseerde misdaad. De investeerder ontwijkt vragen of levert gevraagde informatie niet aan. Wanneer je als ondernemer met criminelen in zee gaat, is er vaak geen weg meer terug. Je loopt grote risico’s. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Je kunt juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in je pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Je kunt maar één keer nee zeggen! 

Geen weg meer terug, wat kun je doen?

Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. Wijs een ‘te mooi’ aanbod resoluut af en maak duidelijk dat je geen zakendoet met degene die het aanbiedt. Lees de kleine lettertjes, waar teken je exact voor? Kijk goed met wie je in zee gaat. Ook bij een bedrijfsovername. Ga in gesprek met de koper, vraag om originele legitimatie (geen kopie), bedrijfsgegevens en doe een check bij de Kamer van Koophandel.  

Doe melding

Vertrouw je het niet? Meld verdachte situaties bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).